01
Planeación tributaria estratégica
Legal 500 · Área de práctica
Derecho Tributario en Colombia.
Planificación fiscal proactiva, no reactiva.
Resumen
Acompañamiento integral.
Diseñamos esquemas tributarios que optimizan la carga fiscal sin comprometer el cumplimiento. Asesoría en planeación, defensa ante DIAN y representación en procesos de fiscalización.
5 servicios cubiertos
Servicios
Cómo trabajamos derecho tributario.
02
Esquemas de optimización fiscal
03
Defensa ante DIAN
04
Cumplimiento regulatorio
05
Procesos de fiscalización
Por qué CMC
Especialistas, no generalistas.
La diferencia con las firmas grandes es la profundidad del trato; con los abogados independientes, la cobertura.
- 01
Legal 500
Reconocimiento independiente del directorio internacional Legal 500 — la máxima categorización en Derecho de los Negocios en Colombia, basada en investigación con clientes y pares.
- 02
Equipo formado en el exterior
Abogados con maestrías y especializaciones en Universidad de Leiden, Madrid y Alemania, combinadas con conocimiento profundo de la realidad legal colombiana.
- 03
Enfoque preventivo
Anticipamos los riesgos antes de que se conviertan en contingencias. La asesoría temprana siempre cuesta menos que la defensa tardía.
- 04
13 áreas integradas
Cada decisión legal cruza varias disciplinas. En CMC un solo equipo cubre todas — sin re-explicar el caso a cada especialista externo.
Cómo trabajamos
De la consulta al acompañamiento continuo.
Un proceso claro y transparente diseñado para darle tranquilidad desde el primer contacto.
- 1
Contacto
Cuéntenos brevemente su situación a través del formulario o de WhatsApp. Un abogado especialista del equipo le contactará en menos de 24 horas hábiles.
- 2
Diagnóstico
Revisamos los documentos clave y mapeamos los riesgos. Identificamos qué áreas adicionales del derecho cruza el caso para tratarlo de forma integral.
- 3
Plan de acción
Le presentamos un plan con prioridades, tiempos de ejecución y honorarios definidos antes de empezar. Sin sorpresas ni honorarios ocultos.
- 4
Acompañamiento
Ejecutamos junto con su equipo y nos volvemos su aliado legal permanente — con seguimiento proactivo y asesoría preventiva continua.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan.
¿No encuentra su pregunta? Escríbanos y un abogado especialista responde en menos de 24 horas hábiles.
- 01+
¿Qué obligaciones tributarias tiene una sociedad colombiana?
Una sociedad debe declarar y pagar renta (35%), IVA (19% general), retención en la fuente, ICA municipal, industria y comercio, y reportar información exógena. Adicionalmente debe llevar contabilidad bajo NIIF, presentar medios magnéticos y atender requerimientos de la DIAN. La carga real depende del sector, ingresos y régimen aplicable (común, simple, zona franca). - 02+
¿Cómo funciona el régimen tributario para inversionistas extranjeros?
Los inversionistas extranjeros no residentes tributan sobre ingresos de fuente colombiana: dividendos (con tarifa 0% si vienen de utilidades ya gravadas, 35% si no), intereses, regalías y servicios. Los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) que Colombia tiene con España, México, Canadá y otros 14 países pueden reducir significativamente la carga. La planeación correcta cambia el resultado en miles de millones. - 03+
¿Cuándo conviene una planeación tributaria internacional?
Cuando una empresa colombiana proyecta operar en el exterior, recibir inversión extranjera, vender a no residentes o adquirir activos internacionales. La planeación analiza CDIs aplicables, regímenes preferenciales (zonas francas, ZESE), estructuras de holding, precios de transferencia y régimen de entidades controladas del exterior (ECE). El objetivo es legal: minimizar fricción tributaria sin entrar en abuso del derecho. - 04+
¿Qué hacer ante una notificación o requerimiento de la DIAN?
Responder dentro del plazo (generalmente 1 mes) con argumentos de fondo y pruebas. Ignorar el requerimiento o responder fuera de tiempo activa la liquidación oficial con sanciones que pueden llegar al 160% del impuesto. Si la posición de la DIAN es discutible, conviene agotar la vía gubernativa (recurso de reconsideración) y, si persiste, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. - 05+
¿Qué impuestos aplican a la venta de un negocio?
Una venta de acciones genera ganancia ocasional (15% si la sociedad es de capital y se mantuvo más de 2 años; 35% si menos). Una venta de activos puede activar IVA, retenciones, renta sobre la utilidad y regulaciones laborales (sustitución patronal). La diferencia tributaria entre vender acciones vs. activos puede ser de 20-30 puntos porcentuales sobre el precio. - 06+
¿Cómo se aplican los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI)?
Los CDI definen qué país tiene derecho a gravar cada tipo de renta y a qué tarifa. Para aplicarlos correctamente se requiere: certificado de residencia fiscal vigente del beneficiario, calificación correcta de la renta (regalía, beneficio empresarial, dividendo, etc.) y respeto a la cláusula de no discriminación. La incorrecta aplicación puede generar sanciones por tarifa errónea y desconocimiento del beneficio.
Áreas relacionadas
Derecho Tributario suele cruzarse con estas otras áreas.
Solicite una consulta
¿Tiene una consulta de derecho tributario?
Cuéntenos brevemente su caso. Un abogado del equipo le contacta en menos de 24 horas hábiles para coordinar una sesión de evaluación.